Kohramlive : चाइनीज लोन ऐप से जुड़े मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने ऑनलाइन पेमेंट गेटवे- Razorpay, Paytm, Cashfree के बेंगलुरु स्थित ऑफिस में छापेमारी (Raid) की है।
ED की तलाशी अभियान जारी
ईडी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, शुक्रवार को छह परिसरों में शुरू की गई तलाशी अभियान अब भी जारी है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, जांच एजेंसी ने छापेमारी के दौरान मर्चेंट आईडी और चीन के लोगों की ओर से नियंत्रित संस्थाओं के बैंक खातों में रखे गए 17 करोड़ रुपये को जब्त किया है।
इस तरह हो रहा था काम
इन संस्थाओं का काम करने का तरीका यह है कि वे भारतीय लोगों के जाली दस्तावेजों का उपयोग करते हैं और उन्हें डमी निदेशक बनाते हैं। इन संस्थाओं को चीन के व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित / संचालित किया जाता है। ईडी के मुताबिक यह ध्यान में आया है कि ये संस्थाएं अलग-अलग मर्चेंट आईडी, पेमेंट गेटवे / बैंकों के साथ रखे गए खातों के माध्यम से अपना संदिग्ध / अवैध व्यवसाय कर रही थीं। ईडी के अनुसार, जांच का यह मामला साइबर अपराध पुलिस स्टेशन, बेंगलुरु द्वारा दर्ज की गई 18 एफआईआर पर आधारित है।
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